Le consegne di milioni in contanti sollevano preoccupazioni sulla trasparenza finanziaria in Afghanistan

Una foto che si presume mostri milioni di dollari in contanti ammucchiati ma nascosti in borse blu su una pista dell’aeroporto di Kabul è uno spettacolo insolito.

La foto è solo una delle numerose immagini di banconote da 100 dollari USA inscatolate, insaccate o legate in plastica, pubblicate su Twitter dalla banca centrale dell’Afghanistan controllata dai talebani nelle ultime settimane.

Da Afghanistan Bank ha dichiarato di aver ricevuto tre iniezioni di denaro separate di 40 milioni di dollari per “aiuti umanitari”, il 29 novembre, il 5 dicembre e il 6 dicembre, e che ciascuna consegna è stata inoltrata a una banca commerciale.

“Qualsiasi azione di principio che porti al trasferimento di riserve al Paese e aiuti i bisognosi della società, la Da Afghanistan Bank la apprezza, e questa banca continuerà i suoi sforzi per rafforzare il settore bancario”, ha affermato la banca.

Le immagini del denaro sembrano essere autentiche ma la ABC non è stata in grado di verificarle in modo indipendente.

La banca non ha chiarito da dove provenisse il denaro o cosa intendesse per aiuto umanitario, suscitando preoccupazioni sulla trasparenza finanziaria in Afghanistan.

Quindi, perché viene inviata una quantità così enorme di denaro in Afghanistan?

Da dove proviene il denaro?

I post sui social media della banca non facevano riferimento alle agenzie delle Nazioni Unite, che hanno importato ingenti somme di denaro in Afghanistan per un anno per mantenere a galla operazioni umanitarie vitali.

L’inizio dell’inverno esacerberà i terribili bisogni umanitari che già affliggono metà del paese, hanno avvertito le agenzie umanitarie.

Da Afghanistan Bank e il governo talebano sono stati contattati per un commento, ma l’ABC non ha ricevuto risposta e non ha potuto confermare se il denaro nelle foto fosse denaro delle Nazioni Unite.

Il dottor Iqtait, del Centro di studi arabi e islamici dell’Australian National University, ha anche affermato che le pile di denaro mostrate nelle foto sembrano superare i 40 milioni di dollari.

“Soprattutto sulla passerella, potrebbero essere centinaia di milioni di dollari”, ha detto.

Il dottor Iqtait ha messo in dubbio lo scopo delle immagini, aggiungendo che il linguaggio nel tweet sullo scopo del denaro era “abbastanza vago”.

“Questo non è denaro per il sostegno umanitario, altrimenti sarebbe andato ad altre destinazioni”, ha detto.

“Sì, i tweet lo dicono, ma… penso che stiano parlando di come qualsiasi sforzo umanitario per sostenere gli afgani sia benvenuto”.

Il dottor Iqtait ha affermato in passato che ci sono governi che hanno “mostrato tolleranza nei confronti del governo talebano”, ma si sono rifiutati di speculare su quali governi potrebbero essere.

“[They] può iniettare denaro per stabilizzare la banca centrale e non sarà senza precedenti”, ha affermato.

I post sui social media arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti hanno trasferito 3,5 miliardi di dollari di fondi di riserva afghani, che erano stati congelati, su un conto bancario svizzero come fondo per aiutare il popolo afghano.

“Dubito fortemente che le rimesse provengano dalla fiducia”, ha detto il dottor Iqtait.

La creazione del nuovo fondo fiduciario arriva dopo mesi di colloqui tra l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden, la Svizzera, altri partiti e i talebani, che hanno chiesto la restituzione di 7 miliardi di dollari di asset della banca centrale afgana detenuti negli Stati Uniti.

Perché ingenti somme di denaro vengono portate in Afghanistan?

Il sistema bancario afghano è stato in gran parte disfunzionale da quando i talebani sono subentrati nell’agosto 2021.

Le banche afgane, inclusa la banca centrale, sono state tagliate fuori dal sistema bancario internazionale SWIFT dopo che i talebani hanno preso il controllo del governo, che ora non è riconosciuto da nessun governo al mondo.

Le banche in Afghanistan non possono comunicare con le banche di altri paesi e la diaspora afghana non può inviare denaro nel proprio paese attraverso le banche.

È anche molto difficile per le persone in Afghanistan prelevare denaro dagli sportelli automatici o dalle banche, con lunghi tempi di attesa e limiti di prelievo.

“Tutti gli strumenti monetari non sono in Afghanistan al momento. O sono molto limitati”, ha detto il dottor Iqtait.

La banca centrale detiene riserve in valuta forte e al momento in Afghanistan c’è una carenza di liquidità sia statunitense che afgana.

La combinazione di questi fattori significa che la maggior parte dei pagamenti bancari e di base quotidiani in Afghanistan avviene in contanti, che non è prontamente disponibile all’interno del paese.

Inoltre, mentre il settore bancario formale lotta, un sistema bancario informale noto come “havala” è di nuovo fiorente.

“‘Havala’ è un vecchio sistema di trasferimento di contante, attraverso individui e società personali off-grid, che ha sostituito l’intero sistema bancario”, ha affermato Sami Abdurahimzai.

Abdurahimzai, un ex esperto di politica pubblica dell’Afghanistan che ora vive a Melbourne, ha affermato che questo sistema informale sta esacerbando la crisi di liquidità.

“[This] si traduce in una fuga di capitali fuori dal paese, illegalmente, quindi peggiora per l’economia e la gente”, ha detto.

Il modo, ha suggerito Abdurahimzai, è consentire alle banche afgane di operare a livello globale e riguadagnare la legittimità perduta.

In che modo le Nazioni Unite hanno importato denaro in Afghanistan?

Le Nazioni Unite hanno importato 1,8 miliardi di dollari in contanti per finanziare le operazioni umanitarie in Afghanistan dal dicembre 2021.

In una dichiarazione alla ABC, il portavoce della missione politica delle Nazioni Unite in Afghanistan, UNAMA, ha affermato di gestire localmente questi trasferimenti di denaro di routine che sono depositati in una banca indipendente, l’Afghanistan International Bank (AIB).

“[The cash] poi accreditato sui rispettivi conti AIB delle varie agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite e approvato partner umanitari internazionali, organizzazioni non governative e governative internazionali”, ha detto il portavoce.

“A loro volta, le varie organizzazioni possono utilizzare i fondi, in dollari USA o convertiti in afghani se necessario, per mantenere le loro operazioni nel Paese.

“Questo meccanismo di trasferimento di denaro è essenziale per le operazioni quotidiane di UNAMA, agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite (UNICEF, UNHCR, WFP, UN Women, OCHA, UN Habitat, OMS, FAO, OIM e altri) e altri partner umanitari. “

Le operazioni della valuta sono in linea con i mandati del Consiglio di sicurezza che cercano di “aumentare la responsabilità, la trasparenza e l’uso efficace degli aiuti e gestire i rischi, compreso il rischio di dirottamento degli aiuti”, ha affermato il portavoce.

L’agenzia non ha risposto direttamente a una domanda che chiedeva se i soldi nel tweet della banca centrale fossero soldi degli aiuti delle Nazioni Unite.

I talebani potrebbero usare i soldi degli aiuti?

Il dottor Niamatullah Ibrahimi, docente di relazioni internazionali ed esperto di Afghanistan presso l’Università La Trobe, si è detto “molto preoccupato” che il denaro degli aiuti possa essere sfruttato dai talebani.

“La distribuzione e la distribuzione del denaro non è molto trasparente. Sappiamo molto poco su come questo denaro viene utilizzato in Afghanistan e sui meccanismi di controllo sulla consegna degli aiuti”, ha affermato il dott. Ibrahimi.

Il dott. Ibrahimi ha aggiunto di essere preoccupato per il fatto che i finanziamenti umanitari delle Nazioni Unite non avvantaggino direttamente i talebani.

“Sembra esserci un’emergente divisione del lavoro. I talebani si preoccupano di consolidare il loro controllo, usando i profitti per consolidare il controllo militare”, ha detto.

“Poi le agenzie delle Nazioni Unite e altre agenzie umanitarie forniscono servizi sociali. E questo sembra avvantaggiare indirettamente i talebani, consentendo loro di concentrarsi su aree che ritengono essere le loro priorità”.