FirstFT: una delle “più grandi frodi finanziarie” nella storia degli Stati Uniti

Sam Bankman-Fried è accusato di aver progettato “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana” mentre i pubblici ministeri statunitensi hanno presentato accuse penali contro il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX.

Nel suo atto d’accusa (leggilo per intero qui), il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried di otto capi d’accusa, tra cui cospirazione per commettere frodi telefoniche su clienti e istituti di credito, riciclaggio di denaro e violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.

Bankman-Fried, che è stato arrestato alle Bahamas lunedì notte ora locale, rischia anni di carcere se condannato. Il procuratore generale delle Bahamas Ryan Pinder ha detto che le forze di polizia del paese hanno preso in custodia Bankman-Fried dopo aver ricevuto “notifica formale” dal governo degli Stati Uniti che aveva sporto denuncia penale e “probabilmente chiederà la sua estradizione”.

Le accuse indicavano uno schema di lunga data per appropriarsi indebitamente dei depositi dei clienti di cambio per pagare debiti e spese della società commerciale privata di Bankman-Fried Alameda Research e per effettuare investimenti.

La cospirazione è andata avanti dal 2019 – l’anno in cui ha fondato FTX – fino al suo crollo il mese scorso, secondo l’accusa. Il fallimento di FTX con sede alle Bahamas, un tempo valutato a 32 miliardi di dollari, ha provocato miliardi di dollari di potenziali perdite per milioni di creditori, compresi gli investitori al dettaglio, e ha inviato onde d’urto nel settore delle criptovalute.

• Il caso contro Bankman-Fried: Una serie di eventi che si sovrappongono alle Bahamas, Washington e Manhattan portano all’arresto del fondatore di FTX e offrono nuovi spunti su come il suo impero è crollato.

• Mercato delle criptovalute: Gli investitori hanno ritirato più di 1 miliardo di dollari da Binance mentre il più grande scambio di criptovalute del mondo combatte una crisi di fiducia e teme che possa anche essere coinvolto nelle indagini statunitensi.

• Alex: Le accuse di frode Bankman-Fried stanno contaminando l’intero settore delle criptovalute.

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